VEJA AS OBRIGAÇÕES DO CONTADOR E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS NA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

Examinamos os procedimentos que devem ser adotados pelos profissionais e organizações contábeis no cumprimento das obrigações impostas pela Lei 9.613/98, entre elas, informar ao Coaf ( Conselho de Controle de Atividades Financeiras ) as operações e propostas de operações dos seus clientes que possam configurar indícios da ocorrência dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Fonte: COAD

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